Онлайн сервис проверки контрагентов с актуальными данными из официальных источников ФНС, Росстат.
Даже если новые партнеры и поставщики не вызывают подозрений и не вызывают доверия, сотрудничество с некоторыми из них может обернуться неблагоприятными последствиями. Компания несет полную ответственность за выбор контрагента, поэтому будущих партнеров нужно проверять.
Согласно условиям делового оборота, при выборе контрагента предприниматель должен оценивать не только коммерческую привлекательность сделки, но и платежеспособность будущего партнера, его опыт и ресурсы, деловую репутацию, а также риск неисполнения обязательств. от него. При этом госорганы неоднократно разъясняли, что отсутствуют четкие критерии оценки, не определены пределы осмотрительности при выборе контрагента.
Зачем проверять контрагентов?
Недобросовестные действия партнеров могут стать причиной проведения ФНС проверки компании.
Законом прямо не установлена обязанность компании проверять будущих партнеров перед началом сотрудничества. Однако любой предприниматель может столкнуться с ситуацией, когда ФНС признает его сделки сомнительными, расходы неподтвержденными, или откажет в вычете по НДС.
Есть один очень интересный сервис, он создан для:
— проверки контрагентов и оценки налоговых рисков, получения полной и исчерпывающей информации о любой компании и индивидуальных предпринимателях в России.
— формирования баз данных потенциальных клиентов с актуальными контактными данными по различным критериям и фильтрам (по дате регистрации, наличию/отсутствию хозяйственной деятельности, виду деятельности, территориальному признаку, финансовым показателям, форме собственности и другим)
Способы проверки контрагента
— запрос копий документа, удостоверяющего личность руководителя будущего контрагента (или его представителя);
— проверка его полномочий;
— получение информации о фактическом месте нахождения контрагента, его производственных и торговых площадей;
— проверка информации о государственной регистрации контрагента в ЕГРЮЛ на сайте ФНС;
— получение свидетельств реального выполнения будущим партнером условий договора с учетом времени, необходимого на производство или доставку товара, оказание услуг или выполнение работ;проверка «массовости» адреса регистрации компании;
— проверка наименования компании на предмет его наличия в перечне дисквалифицированных лиц на сайте налогового органа.
